, 
Правила обменных операций с иностранной валютой изменили в Казахстане
Так, по обменным операциям, проведенным через обменные пункты (в том числе автоматизированные), на сумму, превышающую эквивалент 500 тысяч тенге, в журнале реестров фиксируются:
-
фамилия, имя и отчество клиента полностью;
-
индивидуальный идентификационный номер клиента (при наличии);
-
данные документа, удостоверяющего личность клиента, – вид документа, дата выдачи, номер документа, срок действия;
-
юридический адрес клиента.
По обменным операциям на сумму, не превышающую эквивалент 500 тысяч тенге, в журнале реестров фиксируются фамилия, имя и отчество полностью и индивидуальный идентификационный номер клиента.
Фиксация данных клиента, за исключением юридического адреса, в журнале реестров осуществляется на основании удостоверения личности. При этом при проведении обменной операции можно использовать как бумажное, так и электронное удостоверение личности.
При отказе физлицу в проведении обменной операции из-за отсутствия в обменном пункте наличной национальной или иностранной валюты, на которую в обменном пункте были установлены курсы покупки или продажи, по требованию клиента кассиром обменного пункта выдается справка в произвольной форме с указанием вида и суммы валюты, отсутствующей в обменном пункте, даты и времени выдачи справки.
Справка подписывается кассиром обменного пункта и регистрируется в установленном порядке.
Кроме того, расширен перечень лиц, которые не могут быть учредителями и участниками организаций, осуществляющих обмен валюты.
Новые ограничения касаются:
лиц (в том числе юридических), зарегистрированных в одной из оффшорных зон (они перечислены в тексте приказа );
лиц (в том числе юридических), включенных в перечень государств (территорий), не выполняющих либо недостаточно выполняющих рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), составляемый уполномоченным органом по финансовому мониторингу;
лиц, являвшихся учредителями, участниками (одними из учредителей, участников) уполномоченной организации, в отношении которой Нацбанком начатая проверка не завершена по причине добровольного возврата действительной лицензии и действительного приложения (действительных приложений) к лицензии, с даты которого не истекли три года.
Посмотреть все изменения можно здесь.
