суббота, 23 ноября 2024
,
USD/KZT: 425.67 EUR/KZT: 496.42 RUR/KZT: 5.81
Подведены итоги рекламно-медийной конференции AdTribune-2022 Қаңтар оқиғасында қаза тапқан 4 жасар қызға арналған мурал пайда болды В Казахстане планируется ввести принудительный труд в качестве наказания за административные правонарушения Референдум - проверка общества на гражданскую зрелость - Токаев Екінші Республиканың негізін қалаймыз – Тоқаев Генпрокуратура обратилась к казахстанцам в преддверие референдума Бәрпібаевтың жеке ұшағына қатысты тексеріс басталды Маңғыстауда әкім орынбасары екінші рет қызметінен шеттетілді Тенге остается во власти эмоций Ресей өкілі Ердоғанның әскери операциясына қарсы екенін айтты Обновление парка сельхозтехники обсудили фермеры и машиностроители Казахстана Цены на сахар за год выросли на 61% Научно-производственный комплекс «Фитохимия» вернут в госсобственность Сколько налогов уплачено в бюджет с начала года? Новым гендиректором «Казахавтодора» стал экс-председатель комитета транспорта МИИР РК Американский генерал заявил об угрозе для США со стороны России Меркель впервые публично осудила Россию и поддержала Украину Байден призвал ужесточить контроль за оборотом оружия в США Супругу Мамая задержали после вывешивания баннера в поддержку политика в Алматы Казахстан и Южная Корея обсудили стратегическое партнерство Персональный охранник за 850 тыс тенге: Депутат прокомментировал скандальное объявление Россия и ОПЕК решили увеличить план добычи нефти Рау: Алдағы референдум – саяси ерік-жігердің айрықша белгісі Нью-Делиде Абай мүсіні орнатылды «Свобода 55»: иммерсивный аудиоспектакль про выбор, свободу и январские события

Как финансировали террористов в Казахстане рассказали в АФМ

Рост использования новых платежных систем создает угрозы в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, сообщили в Агентстве по финмониторингу.

Платежные организации используются при сборе и переводе денежных средств, как в противоправной, так и в террористической деятельности.

Доказательством этому послужило расследование АФМ в отношении человека, который регулярно переводил деньги на зарубежные QIWI-кошельки, которыми владели сирийские боевики.

Платёжные организации также используются для приобретения наркотических и психотропных веществ. Так, Агентством было установлено, что гражданин Казахстана рекламировал наркотические вещества в соцсетях и принимал платежи через платежные терминалы. Расследованием было доказано, что мужчина в течение четырёх месяцев получил 450 денежных переводов с одинаковой суммой.

«Платёжные терминалы пользуются популярностью в преступных схемах благодаря возможности для клиента оставаться анонимным», — отмечает финмониторинг.

Для выявления подобных фактов АФМ призывает платёжные организаций к взаимодействию. Но, как констатирует ведомство, многие из них так и не прошли регистрацию в системе сбора данных о финансовых операциях на сайте Агентства (afmrk.gov.kz).

Список таких организаций публикуется на сайте.

Указанным организациям Агентство рекомендует незамедлительно пройти регистрацию и своевременно сообщать о пороговых и подозрительных операциях.

Оставить комментарий

События дня

Страницы:1 2 3 4 5 6 ... 33