, 
Вайнеры Туребаев и Шерниязов задержаны за организацию финпирамиды
Четыре организатора финансовой пирамиды, в том числе известные вайнеры Туребаев и Шерниязов, взяты под стражу, сообщает департамент полиции Алматы.
«Речь идёт об участниках Товарищества «MUDARABAН CAPITAL» - гр.Ш. и гр.Т., в отношении которых ранее судом в качестве меры пресечения был санкционирован "залог", а также гр.М. и гр.К., находившиеся на период досудебного расследования под "домашним арестом"», - сообщил заместитель начальника Департамента полиции города Алматы полковник полиции Рустам Абдрахманов.
Задержанные были признаны подозреваемыми по уголовному делу, расследуемому в Следственном управлении Департамента полиции города Алматы по статье «Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой».
Уголовное дело было зарегистрировано Департаментом полиции города Алматы по коллективному заявлению группы граждан в отношении должностных лиц ТОО «ASTEX.KZ», ТОО «ACD technology» по факту создания и руководства финансовой пирамидой.
В ДП также сообщили, что в период с февраля 2019 года по январь 2021 года должностными лицами указанных ТОО заключались договоры о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в государственных закупках. Согласно двустороннему документу фирмы должны были выплачивать 20% от суммы внесенного вклада каждому вкладчику ежемесячно. Денежные средства в размере свыше 5 млрд тенге в ТОО «ASTEX.KZ» от 162 вкладчиков поступали через другую компанию - ТОО «MUDARABAН CAPITAL».
Фото из открытых источников
