У семьи Токаева нашли офшоры

У семьи Токаева есть свои зарубежные секреты: квартиры в таунхаусах на берегу озера в Женеве, московские квартиры, счёт в швейцарском банке и денежный след, который ведёт в офшоры.

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) нашёл у семьи президента Касыма-Жомарта Токаева секретные офшорные компании на Виргинских островах, которые контролировали британскую компанию с активами в 5 миллионов долларов, квартиры вокруг Женевского озера и в Москве стоимостью не менее 7,7 млн долларов. Также у них был счет в швейцарском банке в 1998 году с 1 млн долларов.

Счёт для тогдашней жены Касым-Жомарта Токаева и их сына Тимура открыли в тот момент, когда последнему было всего 14 лет, и он учился в одной из самых дорогих школ в Женеве. Точное количество денег, прошедшее через счёт за все предыдущие годы, неизвестно. Согласно утечке, сумма на счете достигла максимального значения в 1 миллион долларов в 2005 году.

В последующие годы семья продолжала накапливать значительные богатства за пределами Казахстана. В 2012 году, после того как счёт в банке был закрыт, Токаевы открыли офшорные компании на Британских Виргинских островах, которые имели собственные счета в Швейцарии. Эти фирмы использовали для контроля компании в Великобритании, активы которой в один момент в 2014 году достигли $5 млн. В разные годы они также приобрели имущество в Москве и Женеве стоимостью как минимум $7,7 млн.

В те годы Токаев занимал ряд высоких должностей, в том числе минисра иностранных дел, премьер-министра и председателя Сената.

Ни у него, ни у жены не было бизнеса. Только их сын Тимур был связан с бизнесом: ранее СМИ писали, что он в 18 лет стал соучредителем нефтяной компании, которая получила выгодные права на разработку нефтяного месторождения и позднее заработала миллионы.

Как недавно стало известно, он учился в College du Leman, одной из самых дорогих школ-интернатов в Женеве, и получил диплом аккредитованного в США Webster University в Женеве.

Токаевы также приобрели три квартиры в Женеве и окрестностях, все — на имя Тимура: по одной в тихом городском районе, в таунхаусе с видом на озеро в ближайшем муниципалитете Версуа и в таунхаусе в деревне Сен-Прекс.

Неизвестно, сколько времени Тимур провел в Швейцарии после окончания учебы, но его отец жил здесь, пока работал Гендиректором отделения ООН в Женеве с 2011 по 2013 год.

Тем временем Тимур жил в Москве, разъезжая, как сообщалось, по российской столице на Lexus и BMW с дипломатическими номерами и получая учёную степень в Дипломатической академии при МИДе России.

Он и его мать также владели несколькими дорогими квартирами в Москве. Любопытно, что, как демонстрирует расследование лидера российской оппозиции Алексея Навального, сейчас находящегося в тюрьме, российское правительство стерло все упоминания о них в реестре недвижимости. (Команда Навального обнаружила владения Токаевых в данных, скачанных до того, как их успели удалить из реестров).

Некоторые их объекты недвижимости с того времени уже продали. Оставшаяся недвижимость в Москве включает большую квартиру в элитном жилом комплексе Fusion Park и другую двухуровневую квартиру в двух километрах от Кремля. Жена Токаева была также зарегистрирована в ещё одной квартире на северо-востоке города.

Секреты Токаевых выходят и за пределы Европы. Благодаря документам из Архива Пандоры — кладезя файлов поставщиков офшорных услуг, которым с OCCRP поделился Международный консорциум журналистов-расследователей, — репортеры смогли напасть на след, который привел их к Британским Виргинским островам, юрисдикции, используемой богачами, чтобы хранить свои активы в секрете.

Расследование основано на утечке данных о банковских счетах одного из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse.

 

Фото: Пресс-служба президента Казахстана